Page 92 - chewa

90 รายงานประจำาปี 2560

ร�ยง�นก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รสำ�หรับคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ

ในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ 5/5
3. Mr. Chung Tang Fong กรรมการตรวจสอบ 4/5

2. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันเฉพาะทาง Conference call และช่องทางสื่อสารทางออนไลน์เท่านั้น

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. Mr. Chung Tang Fong ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 2/2
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 2/2
3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ 2/2

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เข้าร่วม
ประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1
และ กรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 1/1
3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1/1

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รประชุม
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ 3/3
3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3/3