Page 95 - chewa
P. 95
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 93
3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
5. กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการ
คนใดคนหนึ่งมีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจาก
ต�าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้น
ต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
• เสียชีวิต
• ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฏหมายหรือตามข้อ
บังคับบริษัท
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศาลมีค�าสั่งให้ออก
2. การสรรหากรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ ตลอด
จนติดตามการด�าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและน�าเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด
