Page 90 - chewa
P. 90
88 รายงานประจำาปี 2560
12. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้
14. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 คนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้า
ที่ส�าคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้
1. Mr. Chung Tang Fong ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
3. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
1/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัท
2/2560 7 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงาน(KPI) ของผู้บริหารระดับสูง ปี 2561
พิจารณาผลตอบแทนพิเศษ (Bonus)
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ส�าหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
