Page 94 - chewa

92 รายงานประจำาปี 2560

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค�านิยามของกรรมการอิสระที่ก�าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีก�าหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อสิ้นสุดวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ อาจเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบการสรรหาและแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท
2. ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้