Page 91 - chewa
P. 91
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 89
โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรวมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
1/2560 7 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการด�าเนินงานการก�ากับดูแลกิจการ
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
3. ก�ากับดูแลให้ค�าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับ ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 2 คน และกรรมการบริหารจ�านวน 1 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
3. นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่ วันเดือนปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
1/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาจัดตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง และขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ
2/2560 8 สิงหาคม 2560 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง
3/2560 7 พฤศจิกายน 2560 รับทราบและพิจารณาความคืบหน้าของการด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร และก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ ลักษณะความ
เสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�าเนินการ
3. ติดตามและให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานผล
การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์
ของบริษัท
