Page 3 - cartilla virtual auditoria nov._Neat

 Crear y evaluar el cumplimiento alta gerencia pueda verificar en

de manual de procedimientos y caso de necesitar la información.
funciones.  Crear claves de acceso a la

 Salvaguardar dineros en cajas plataforma, del equipo y a los

fuertes con claves usuarios asignados para el
 Ubicar cámaras en sitios proceso.

estratégicos, que solo personal de

Control detectivo: su fin es reducir la amenaza

 Realizar un seguimiento informático del sistema contable que se esté

manejando, verificando entradas y salidas de dinero

 Realizar arqueos sorpresivos
 Verificación de cálculos de las cifras ingresadas vs físico con el fin de detectar

diferencias

 Realizar acciones de auditoria interna periódicamente, evaluando
procedimientos.

 Evaluación de desempeño al personal.