Page 56 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัท ศุภาลัย จ ากัด
(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของ

กลุ่มบริษัทฯ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล าดับ ก่อนเข้ารับการด ารง

ต าแหน่งนั้น
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้อง

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่งนั้น

1.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นการน าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อ

การทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ
ประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์เพื่อ

ก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป และน าไปใช้ในการประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

1.17 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้ าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

52