Page 56 - Dental Corporation PLC. AR 2018
P. 56
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
กำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทั้งต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี
มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำ
กลั่นกรองงำนที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงรอบคอบ
3. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณของบริษัทฯ
และจริยธรรมทำงธุรกิจ ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคน
ใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
4. คณะกรรมกำรบริษัทต้องคัดเลือก ก�ำหนดค่ำตอบแทน สอบทำนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำรระดับสูง เฝ้ำสังเกตและแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของฝ่ำยบริหำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีระบบกำรควบคุมที่เหมำะสมใช้อยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบกำรเฝ้ำสังเกตควำมเสี่ยง
กำรควบคุมกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและในกรณีที่จ�ำเป็นอำจเปลี่ยนตัวผู้บริหำรคนส�ำคัญและสอดส่องดูแล
กำรสืบทอดงำน
5. คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน ยกเว้นมีเหตุอันควรสำมำรถ
เรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ และจะก�ำหนดตำรำงกำรประชุมให้ทรำบล่วงหน้ำตลอดปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ
เข้ำร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งหนังสือนัดประชุมและระเบียบกำรประชุม
ให้ช้ำกว่ำนั้นก็ได้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรพิจำรณำข้อเสนอต่ำง ๆ ล่วงหน้ำเพื่อให้มีเวลำในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงถี่ถ้วนและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. กรรมกำรบริษัทได้รับกำรสนับสนุนให้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่
8. กรรมกำรบริษัทแต่ละคนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม
9. คณะกรรมกำรบริษัทควรเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำร
อื่นที่ได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระ
จำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
10. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะต้องพิจำรณำว่ำจะของดเว้นจำกกำรร่วมอภิปรำยให้ควำมเห็น หรือลงคะแนนเสียง
ในวำระดังกล่ำว หรือจะไม่เข้ำร่วมประชุมในระเบียบวำระดังกล่ำวเลย หรือขอไม่รับเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
11. กรรมกำรทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุมกรรมกำรและเอกสำรส�ำคัญอื่น ๆ และ
หำกกรรมกำรอิสระมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมกำรอื่น ๆ และฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ต้องด�ำเนินกำรเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่ำว
อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วนเท่ำที่จะเป็นไปได้
12. ในกรณีที่กรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้ บันทึกข้อคัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนคณะกรรมกำรภำยใน 3 วันนับแต่วันที่กำรประชุมสิ้นสุดลง
13. จัดให้มีรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรที่บันทึกสำระและมติกำรประชุม รวมทั้งควำมเห็นของกรรมกำร
และส่งให้กรรมกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนภำยในเวลำ 7 วันท�ำกำร และจัดให้มีรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้อง
ภำยใน 14 วันตำมกฎหมำย
14. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรเชิญผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยตรงและเพื่อให้กรรมกำรได้มีโอกำสรู้จักผู้บริหำรส�ำหรับประกอบ
กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง กรรมกำรสำมำรถพบฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและ
สำมำรถขอรับรำยงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้
55
Annual Report 2018 รำยงำนประจ�ำปี 2561
