Page 55 - Dental Corporation PLC. AR 2018
P. 55
ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
- บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสำร ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ สื่อมวลชน และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส
- บริษัทฯ จะจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี
- บริษัทฯ จะจัดท�ำค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละงวดได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของ
กำรประชุม และจ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรท�ำหน้ำที่ รวมทั้งกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริษัท ในรำยงำนประจ�ำปี
- บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละท่ำน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนด้วย
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรก�ำกับดูแล กิจกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนรวม 8 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด เป็นไปตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทั้งด้ำนธุรกิจ บัญชีและกำรเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจำกนี้
แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรบ
ริษัทฯ จะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม
มติคณะกรรมกำร
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรจัดกำร โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรพิจำรณำ
ในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วยในกำรพิจำรณำ
และกลั่นกรองงำนเฉพำะเรื่องเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2.2 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำง
54
Annual Report 2018 รำยงำนประจ�ำปี 2561
