Page 3 - BNDIA ARUBA

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LOCAL Diaranson 19 December 2018
Cliente di CMB ta puntra ken ta dicidi di cobra y dicon

Banco ta cobra pa revisa cuenta pa cumpli cu regulacion

ORANJESTAD— Un cli- hopi halto, y por medio di e
ente di banco CMB (Ca- carta ta notifica e cliente cu di
ribbean Mercantile Bank awo pa dilanti, ta laga cierto di
N.V.) a dicidi di conta nos e gastonan aki cay pa e clien-
redaccion tocante su mal- te, entre otro pa via di train-
contento cu e banco, na ing, personal y ayudo tecnico
momento cu el a ricibi un extenso cu ta necesario pa
carta cu ta cobra su cuenta por laga e departamento drey.
250 florin anualmente pa Sinembargo, e persona cu a
e trabou extenso di revisa tuma contacto cu nos redac-
su cuenta(nan), pa asina cion no ta compronde dicon
complace regulacionnan ta cobr’e un suma grandi
di Anti Money Launder- asina, cual den su caso, mi-
ing y Tax Compliance lo- rando cu e tin 1 cuenta cori-
cal y internacional. ente y 1 cuenta di savings na
e banco, ta 500 florin pa aña,
E persona aki, kende a di- cual mensualmente lo bin na
cidi di keda anonimo pero mas o menos 40 florin. E no
ta conoci pa nos reportero, a ta haya cu a bin cu ningun
haya cuminsamento di e luna tipo di claridad riba e asunto
aki un carta di banco CMB, aki, y dicon ta dicidi di cobra
data 1 di november, unda ta su persona un montante asina
splik’e cu ‘cierto cuentanan’ halto, si su
y linea di negoshi ta suheto persona no ta residente di
di un revision anual, pa asina Merca ni tin transaccionnan
por cumpli cu exigencianan grandi cu lo por hisa alarma
Mericano di Foreign Ac- pa banco.
count Tax Compliance Act
(FATCA) y e Anti Money Exigencia di Banco Central
Laundering Act. Pa e rason aki, nos reportero
a bay busca informacion na
Nos ta inclui e carta redacta e banco, pa purba haya un
pa por lesa. Loke e carta ta splicacion riba dicon ta co-
splica ta cu pa cumpli cu e bra e suma aki na e persona
regulacion, a establece un aki specificamente, y si esaki
departamento di Review & ta exclusivamente algo cu
Documentation, unda ta haci CMB ta cobrando p’e. Na
e trabou di revisa cuenta di CMB, nos reportero a haya macion, cual a indica cu esaki lo mester ricibi, no obstante haya sa cu Estados Unidos
cliente. Esaki, segun e carta ta un splicacion di un trahado ta un cobransa normal cu tur cuanto nan ta gana ni cua na- su Internal Revenue Service
algo cu a bin ta trece gastonan di banco su seccion di infor- persona cu ta cliente di banco cionalidad nan tin. E trahado (IRS) ta exigi cu banconan y
di banco te hasta a splica cu otro institucionnan financie-
un conoci di dje, tambe cu ta ro stranhero cumpli cu docu-
Compleho di apartamento cu car rental cliente di Banco di Caribe, mentacion di personanan cu
a puntr’e dicon el a haya un tin obligacion cu impuesto
carta cu un cobransa, asina Mericano, pa asina evita cu
ORANJESTAD - Prensa a indicando cu segun e cobra nan ta evadi impuesto. Esaki
haya recientemente copia pa e servicio di revision di ta aplicabel na personanan cu
di un carta dirigi na minis- cuenta no ta un primicia ni tin nacionalidad Estadoun-
tro encarga cu Transporte, exclusivamente algo di CMB. idense, tin un residencia per-
Comunicacion y Sector E trahado a indica cu e deber manente Estadounidense, ta
Primario, unda ta haci peti- cu nan tin pa cumpli cu e naci na Merca, tin un adres
cion pa 10 permiso di huur regulacion ta bin desde ariba, di residencia of di corespon-
auto, y un permiso ‘TO’. pues ta un orden cu Banco dencia na Merca y 3 catego-
Segun por observa, e carta a Central di Aruba ta duna na ria mas. Pues ta e banconan
drenta dia 27 augustus 2018 tur banco. Nos lo ta tumando stranhero nan deber pa ra-
na BID y su siguiente dia contacto cu Banco Central pa porta si tin cliente existente
na despacho di e ministro asina haya mas claridad riba e of nobo cu ta pagado di be-
concerni. Dia 26 di october asunto aki. E persona anon- lasting Estadounidense, of ta
2018 e ministro ta bay di imo mientrastanto a indica pagado di belasting no-Es-
acuerdo cu e proposicion cu su casa no a haya e carta tadounidense, of tin ontheff-
y supustamente e peticion aki, maske cu e tin un cuenta ing di revision. E persona lo
lo a sigui su caminda den e na e mesun banco, pues e ta kier haya sa si tin mas persona
departamento concerni. E puntra su mes si en berdad cu a ricibi un notificacion di
carta a lanta bastante pre- e cobransa pa revision aki ta cobransa pa revision di nan
gunta, principalmente si aplicabel pa tur persona en cuenta y dicon precisamente
ta usual, o a bira usual cu general. Di nos banda nos por e personanan aki ta esunnan
compleho di apartamento a haya informacion general ricibiendo tal notificacion. “E
ta bin na remarca pa nan riba CMB su website, unda caheranan a conta mi cu nan
propio transporte pa tur- ta duna un splicacion general a manda mas hende, pero mi
ista. Pero, di e carta ta surgi riba FATCA y riba ken e por ta kere nan a dicidi di cobra
hopi pregunta di e proceso ta aplicabel. (https://cmbnv. ami pasobra ta posibel cu mi
pa yega na aproba un tal com/customerservice/what- ta alarma nan sistema, miran-
peticion. Pa un comentario is-fatca) do cu mi ta deposita bastante
mas amplio, nos ta referi na cash cada luna, cual ta paso-
nos Editorial di awe. ‘Kende nan ta dicidi di cobra bra mi sa bende cuminda.”
y pakico?’
Riba e documento aki por