Page 2 - Cartilla Profamilia Sarlaft 1 (1)

Introducción

El fenómeno del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo,
(LA/FT) se han convertido en un flagelo para la sociedad y la economía
de nuestro país. Las organizaciones criminales podrían buscar la
utilización de agentes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS), vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud
(SNS), para lograr sus fines ilícitos, Por esta razón, estas entidades
deberían prevenir que la delincuencia organizada las utilice para darle
apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades
delictivas, administrando adecuadamente este riesgo, dando
cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y cumpliendo las
políticas y procedimientos internos.
Este folleto señala los aspectos más importantes en materia de
prevención y control para prevenir la realización de actividades ilícitas

en PROFAMILIA, y da a conocer el funcionamiento del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT).

Objetivos generales

- Brindar una herramienta de fácil consulta y aplicabilidad para todos los
empleados y fuerzas de ventas, complementando el Manual de Procedimientos
del SARLAFT.

- Concientizar y sensibilizar a los empleados y fuerza de ventas, respecto de los
riesgos que se asumen por malas prácticas o negligencia en el cumplimiento de
las normas y procedimientos para la prevención del riesgo de LA/FT.

- Suministrar la información necesaria con el fin de blindar a la organización en la
posible ocurrencia de eventos de LA/FT y por lo tanto mitigar el porcentaje de
ocurrencia de los mismos.

- Brindar información de las tipologías de los delitos de LA/FT con sus señales de
alerta y así reconocer posibles operaciones inusuales o sospechosas.