Page 3 - Cartilla Profamilia Sarlaft 1 (1)

Política de Administración del Riesgo de LA/FT

Es política de Profamilia concientizar a la Junta Directiva, asociados,
empleados y contratistas, sobre la importancia de prevenir y controlar
el riesgo de LA/FT, por la amenaza que significa para el sistema de
salud y la integridad de los mercados.

Es política de Profamilia poner en funcionamiento elementos que
contribuyan a fomentar en todos los integrantes de la organización,
una cultura anti LA/FT soportada en actividades preventivas,
detectivas y correctivas.

Es política de Profamilia el desarrollo y ejecución de programas de
capacitación y divulgación a la Junta Directiva y a los empleados de la
organización, que permitan dar a conocer el proceso de
administración de riesgo de LA/FT, así como las metodologías que
faciliten su cumplimiento.

Es política de Profamilia asegurar el cumplimiento de las normas
internas y/o externas relacionadas con el SARLAFT, por parte de la
Junta Directiva, la alta dirección, los órganos de control y las demás
personas que presten sus servicios a la organización.

Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT

Qué es Lavado de Activos (LA)?

Es el proceso mediante el cual organizaciones
criminales buscan dar apariencia de legalidad a los
recursos generados de sus actividades ilícitas. En
términos prácticos, es el proceso de hacer que
dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan
hacer uso de dichos recursos y en algunos casos
obtener ganancias sobre los mismos.