Page 4 - Cartilla Profamilia Sarlaft 1 (1)

¿ Qué es Financiación del Terrorismo (FT)?

Es el proceso por medio del cual se obtienen los bienes,
recursos o activos de procedencia ilícita o lícita que sirven
para realizar actividades terroristas, es decir, aquellas que
generan zozobra, temor o terror a la población a través de
actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o
libertad de las personas, las edificaciones, los medios de
comunicación, los medios de transporte y los medios de
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices
valiéndose de instrumentos capaces de causar estragos.

Tipologías generales de lavado de dinero en el sector salud

Las Tipologías son las técnicas o prácticas utilizadas por las organizaciones
criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y
transferirlos de un lugar a otro o entre personas, para dar apariencia de legalidad o
financiar sus actividades criminales. La comisión de los delitos de LA/FT puede
llevarse a cabo a través de la ejecución de modalidades tales como:

A. Tipologías en Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL

a) Desvío de recursos a través de contribuciones o donaciones a una ESAL para
LA .

b) LA/FT a través de la compra de títulos valores utilizando ESAL en quiebra y/o
fachada.

c) Utilización de ESAL para financiar terrorismo

d) Adquisición de cartera de entidades sin ánimo de lucro con el propósito de LA.

B. Tipologías relacionadas con profesionales de la salud

a) Creación de empresas a través de profesionales de la salud para la adquisición

y prestación de servicios dirigidos a grupos terroristas.