Page 5 - Cartilla Profamilia Sarlaft 1 (1)
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Prevención del riesgo de LA/FT en Profamilia
Adoptar el SARLAFT
En Profamilia contamos
con un Sistema de Administración
del riesgo de Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo, SARLAFT
el cual consta de:
SARLAFT
ETAPAS ELEMENTOS
POLITICAS
IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MONITOREO ADMINISTRACIÓN MEDICIÓN
ÓRGANOS DE CONTROL
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
CONTROL DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
CAPACITACIÓN
