Page 17 - Tema 5 - La Investigación

Entrevistas. Los investigadores deberán usar esta técnica para reunir pruebas e

información en apoyo a sus investigaciones. Primero, deberán intentar obtener
declaraciones voluntarias de los sospechosos y testigos. Sin embargo, si los

sospechosos o testigos no se avienen voluntariamente a una entrevista, se los

podrá obligar a prestar testimonio según las leyes, políticas y procedimientos
vigentes en cada jurisdicción. Estas entrevistas no deberán empezar sin antes

considerar con sumo cuidado el impacto negativo que podría tener sobre la

investigación el hecho de solicitar la cooperación de los sospechosos/testigos.
Deberán completarse informes detallados de la investigación para documentar

los resultados de las entrevistas. Los investigadores deberán considerar todos

los demás medios de obtener pruebas para corroborar los testimonios y las

declaraciones. Los informes de las entrevistas pueden ser invalorables a la hora
de refrescar las recopilaciones de investigadores y testigos de los hechos

durante los procedimientos judiciales penales o civiles.

Interceptación de comunicaciones. Las técnicas de vigilancia electrónica, como
la interceptación electrónica de transferencias, las comunicaciones orales, los

medios electrónicos y el uso de dispositivos de rastreo pueden ser muy útiles en

las investigaciones financieras. Esta técnica puede ayudar a identificar a los

delincuentes; brinda una perspectiva de las operaciones de la organización
delictiva; proporciona información/pruebas en tiempo real sobre las que se

puede actuar usando otras técnicas de investigación; puede desembocar en el

descubrimiento de activos, registros financieros y demás pruebas.

Métodos para demostrar ingresos. Un elemento clave de las investigaciones

financieras es la determinación de la ganancia o beneficio financiero derivado

del delito precedente. El hecho de establecer el importe de los frutos del ilícito

suele sustentar el motivo del delito y proporcionar pruebas circunstanciales del
delito precedente. Por esta razón, es esencial que los investigadores financieros

sean muy competentes en los diversos métodos para demostrar ingresos y

determinar qué método es aplicable, sobre la base de los hechos y

circunstancias de una investigación en particular.