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Corrigé du cas N°3
Blanchiment d’argent
4. Les risques pour la banque et le personnel des banques :
Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;
Deux risques très différents peuvent être encourus par les professions assujetties :
- d’une part un risque réglementaire en cas de non-respect des obligations
- d’autre part un risque pénal
En France, l'organe qui s'occupe de cette charge est dénommé : TRACFIN (UTRF au
Maroc).
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