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Enoncé du cas N°3






                                                       Blanchiment d’argent






             ►Travail à faire :







             Après avoir lu l’article « Blanchiment d’argent : Sur quoi portent les nouvelles
             mesures », répondez aux questions suivantes :




             1. Quels sont les objectifs d cette loi ?



             2. En quoi consiste cette loi ?



             3. Qu’est-ce que l’UTRF ?



             4. Quels sont les risques pour la banque et le personnel des banques ?



             5. Qu’est-ce que le GAFI ?









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