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Enoncé du cas N°8
Mise en situation
Un de vos clients vous avise du retrait d’un montant de 500.000
Dhs, se présente le lendemain avec une personne visiblement
pour bénéficier de cette somme dans le cadre d’une éventuelle
transaction. Vous supervisez l’opération et vous saisissez
l’occasion pour faire une démarche concrète avec le
bénéficiaire.
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