Page 106 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp
a.özalp a.özalp Risk göstergeleri a.özalp a.özalp a.özalp

Bank X Garan- Lehtar B Yaptırım listeleri Bank X
ti/standby düzen- Riske dayalı kontroller
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ler ve Lehtar B’ye
teslim ederken

Bank X Garan-
ti/standby düzen- Bank Y “Müşteri Durum Tespiti” Bank X
ler ve Bank Y’ye
teslim ederken
a.özalp
a.özalp a.özalp Bank X Yaptırım listeleri Bank Y a.özalp a.özalp
a.özalp
Bank Y Garan-
ti/standby’ı Bank
X’den aldıktan
sonra Amir A Yerel ihracat kontrol listeleri
(biliniyorsa)
Lehtar B ve/veya Kara para kontrolleri (AML)
a.özalp a.özalp Malın cinsi a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
diğer tarafları
iç prosedürlere uygun olarak
İsimler ve ülkeler

Limanlar
a.özalp a.özalp Garanti/standby a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp

yapısı

Lehtar B
Garanti/standby Risk göstergeleri Müşteri risk tabanlı uygun Bank Y
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
kontroller
Bank Y tarafından
Lehtar B’ye ihbar
Müşteri olmayanlar risk
edilirken
tabanlı uygun kontroller (Bu
Lehtar B’nin Bank Y’nin
müşterisi olması durumuna
göre değişir)
a.özalp
a.özalp
a.özalp a.özalp Daha önce Garan- Yaptırım listeleri Bank Y a.özalp a.özalp
Talep belgelerinin

106

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp