Page 105 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
• Talimat üzerinde son dakika değişikliği,

• Açılıştan hemen sonra kısa sürede yapılan ta-
lepler

• Çeşitli garantiler altında devam eden talepler
a.özalp a.özalp iv. Kontrol Noktaları a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
• Talep baskı taktikleri

Garanti/standby işlemleri boyunca özet muhtemel kontrol noktaları
yapacak a.özalp
a.özalp a.özalp taraf a.özalp a.özalp a.özalp
(her bankanın risk yaklaşımına göre ekleme veya çıkarma olabilir)

Kontrolü
Yapılacak kontrol
Kontrol aşamaları Kontrol edilecek
taraf
a.özalp a.özalp Amir A Uygun “Müşteri Durum Bank X a.özalp a.özalp
a.özalp
a.özalp
Amir A’ya hesap
Tespiti”
açılması
Lehtar B’ye hesap
Tespiti”
açılması (Bank Lehtar B Uygun “Müşteri Durum Bank Y
Y’nin Müşterisi)
a.özalp a.özalp Amir A (biliniyorsa) a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
Bank X
Garanti/standby
Yaptırım listeleri
açılış talebi (Baş-
vuru)
Lehtar B veya adı
Yerel ihracat kontrol listeleri
geçen diğer taraflar
İsimler ve ülkeler Kara para kontrolleri (AML)
a.özalp a.özalp Malın cinsi (varsa) a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
iç prosedürlere uygun olarak
AML Kontrolleri

Limanlar

a.özalp a.özalp Garanti/standby a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
yapısı

105

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp