Page 101 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

lendirilmesi gerekir. Kontrol adımları bu bölümün sonundaki tabloda
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
verilmiştir.

İzleme

Bank X için şu izlemelerde fırsat vardır;
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Bank X’in Amir A’nın in hesap ve işlem faaliyetlerini normal prose-
dürlerine göre izlemesi,

Bank X’in Amir A’nın iş faaliyetinin izlenmesi.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bank X tarafından devam eden Durum tespitleri

Bank X tarafından Amir A üzerinde başlangıç ve devam eden ağırlık-
lı bir Durum tespit faaliyeti yürütülür ancak bu ne operasyonel açıdan
pratik nede ticari açıdan uygulanabilir, zira her defasında yeni belgeler
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ve teminatlar istemek müşteride bıkkınlık yaratabilir, güven kaybına
neden olabilir. Bunun için periyodik gözden geçirmeler yapmak daha
uygun olur.

Bank Y tarafından yapılması gereken kontroller
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bank Y’nin ihbar bankası veya garantör olması durumuna göre deği-
şir.

Bank Y’nin Amir A’yı listelerden kontrol etmesi ve hakkında Durum
Tespiti yapması pek uygulanabilir değildir.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Bank Y’nin kendi muhatabı Bank X’i Durum Tespitine tabi tutması
gerekir. Bu Bank X ile ilişkilerin devamında katkı sağlar. Müteakip her
bir işlemde yapılmasına gerek kalmaz. Seviye için Wolfsberg Muhabir
Bankacılık Standartları ve SWIFT ilişkisi idaresi Durum tespit rehberine
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
bakılması gerekir.

101

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp