Page 104 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Genel Risk Göstergeleri
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Garanti/standby işlemlerinde genel risk göstergeleri

Garanti/standby ile ilgili olay veya bilgiler İşlemden önce
veya sonra
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Teklif yapısı
Önce, sonra

• Müşterinin varlığının ve kapasitesinin ötesin-
de
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
• Mutat olmayan karmaşıklık ve/veya uygun
olmayan finansal ürünlerin kullanılması

Mallar (varsa) Önce-müşteri
durum tespinin
• Müşterinin tamamen faaliyetinin dışında a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp parçası olarak a.özalp a.özalp
• Uygulanabilir ithalat ve ihracat kontrollerine
uygun değil

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Önce
Ülkeler ve isimler
• Yaptırım ve terörist listelerinde

Ülkeler Önce ve sonra
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
• Bankanın yüksek risk listesinde

• Gerçek ticari işlemdeki bazı ülkeleri gizleme
ve dolanma girişimleri

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Önce ve sonra
Talepler ve Ödeme talimatları

104

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp