Page 53 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 53
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
larına göre belgeleri dış görünüşleri itibariyle incelemekten ibarettir.
belgeleri inceleyenler daha ileri gitmezler, sadece sorumlulukları çerçe- a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Buna tabi ki akreditifin tabi olduğu kurallar ve uluslararası standart
bankacılık uygulaması dâhildir. Buna göre akreditif altında ibraz edilen
vesinde kontrol ve incelemelerini yaparlar, oysa ki uluslararası yaptırım-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
lar ve kara para aklamayı önleme kontrolleri için daha ileri gitmeleri,
arka planı ve ilişkiler de dikkate alınarak her bilgi satır satır detaylı ince- a.özalp
detaylı kontroller yapmaları gerekir. Bunun için ibraz edilen talimat ve
belgelerdeki tüm bilgiler (kişiler, araçlar, yerler, taraflar vb.), işlemin
leme ve ekran kontrollerine tabi tutulur. Kara para aklama kontrollerinin
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
işlemlere aracılık eden finansal kurumların risk yaklaşımına uygun ola-
rak yapılması, talimat ve eğitimlere konulması ve operasyon yapan ilgili
kişilere verilmesi gerekir.
ii. Akreditif İşlemleri “Müşteri Durum Tespiti”
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a) Amir banka (X), Amir (A) için “Müşteri Durum Tespiti”
(MDT) yapar
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
b) Amir banka (X), İhbar bankası (Y) için “Müşteri Durum Tes-
piti” (MDT) yapar
53
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
