Page 57 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 57
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Uygulamada bir akreditif açıldıktan sonra Bank X’in işlemleri ta-
veya bazı yerel mevzuatların sahtecilik hallerinde işlemi durdurma hak- a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
mamlama yükümlülüğü vardır. Ancak yaptırım ve yasaklı listelerden
yapılan ekran kontrollerinde pozitif bir durumla karşılaşılması halinde
kı verdiği durumlarda işlemi durdurma hakkı olabilir. Normal şartlarda
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
belgeler akreditif şartları, UCP ve ISBP’ye uygunluk amacıyla ibraz edilir
incelenmesini gerektirmez oysa yaptırım ve yasaklı listeler ile uyum a.özalp
ve amir banka veya görevli/teyit bankası tarafından bu amaçla incelenir.
Bu tür bir inceleme belgeler üzerinde bulunan bütün bilgilerin detaylı
açısından bütün bilgilerin incelenmesi, kontrol edilmesi ve değerlendi-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
rilmesi gerekir.
Potansiyel olayları tespit etmek amaçlı bir gözlem için aşağıdaki
adımları takip etmek gerekir:
Akreditif başvuru formunun incelenmesi,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Lehtarın ismi, Lehtarın yerleşik bulunduğu ülke, mal tanımı, malın
yüklendiği ülke, aktarma yapılan yerler ve varış noktaları Yaptırımlar ve
Terörist Listelerinden kontrol edilmelidir.
Bank Y ve Lehtar B’nin bulunduğu ülkeler ile malın taşınırken geçti-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ği ülkelerin yüksek riskli ülke olarak derecelendirilen bir ülke olup ol-
madığı kontrol edilmelidir.
Malın tipinin, miktarının ve işlemin tutarının Amir A ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Başvuru formunda bulunan Lehtar B’nin Amir A ve işi ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Risk göstergeleri ile mutat olmayan durumlar ile karşılaşılması ha-
linde Bank Y şunlara ihtiyaç duyabilir;
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
Daha ileri iç sorgulama yapabilir,
57
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
