Page 62 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

X’in hesabını
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
borçlandıracak
olan banka

Bank Y bütün bu rolleri üstlenebilir, eğer bu roller bir veya birkaçı
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
başka bir banka tarafından alınırsa o halde o banka için aynı kontrollerin
yapılması gerekir.

Bank X ve Lehtar B için eğer yüksek risk göstergeleri veya belirtileri
ortaya çıkarsa ilave kontroller yapılmalıdır. Bu da Bank Y’nin kendi risk
yaklaşımına, ilişki ve değerlendirmesine bağlıdır.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bank Y için İzleme kontrolü prensipte üç aşamada olur; Alınan Ak-
reditifin incelenmesi, ibraz edilen belgelerin kontrol edilme-
si/incelenmesi ve ödemenin yapılması. Bu üç adımad yapılması gereken-
ler aşağıda kısaca ifade edilmiştir.
Yaptırım ve terörist listelerinden aşağıdakilerin kontrol edilmesi ge- a.özalp
a.özalp a.özalp Alınan Akreditifin İncelenmesi a.özalp a.özalp
a.özalp
1.Adım:

rekir
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
1. Tarafların isim kontrolü,

2. Lehtar B’nin yerleşik bulunduğu ülke,

3. İşleme konu mallar,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
4. Malın yüklendiği ülke,

5. İsmi belli bir aktarma noktası,

6. Varış noktası,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
7. Akreditifte yer alan herhangi bir isim

62

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp