Page 63 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Başka nedenlerle yüksek riskli derecelendirilmiş ülkeler aşağıdaki
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
durumda kontrol edilmelidir.

1. Amir Banka A veya Lehtar B’nin yerleşik olduğu ülke

2. Taşımanın gerçekleştiği ülkeler
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Tanımı yapılan malın aşağıdaki bakımlardan anlamlı ve mantıklı
olması gerekir,

1. Malın niteliği ve tabiatı,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
2. Malın türü ve cinsi,

3. Malın değeri.

Akreditif başvurusu yapan Amir A’nın herhangi bir ekran kontro-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Risk göstergeleri ile mutat olmayan durumlar ile karşılaşılması ha- a.özalp
lünde olumsuz çıkmayacağından emin olması gerekir. Bunun için önce-
den akreditif amirini de kontrol etmekte fayda vardır.

linde Bank Y şunlara ihtiyaç duyabilir;
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
Daha ileri iç sorgulama yapabilir,
-
İşleme devam etmek için Bank X veya Lehtar B’den daha fazla
bilgi talep edebilir,

Duruma, yerel hukuk gereksinimlerine ve düzenlemelere bağlı a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
İşleme devam etmeye izin verebilir ancak izleme amaçlı olarak
olayları kaydetmesi gerekir,
-

olarak Bank Y’nın şüpheli durumları ilgili makamlara iletmek
üzere dosyalaması ve yerel hukuk veya düzenlemelerin gerektir-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
diği adımları atması gerekir.

63

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp