Page 64 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

2.Adım
a.özalp
a.özalp a.özalp İbraz Edilen Belgelerin İncelenmesi a.özalp a.özalp a.özalp
Lehtar B tarafından ibraz edilen belgelerin uygun şekilde incelenme-
si ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir;

- Akreditifin alınması ve belgelerin ibraz edilmesi arasında geçen
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sürede yeni yaptırımlar veya bağlayıcı yerel düzenlemeler ortaya
çıkmış olabilir,

-
Belgelerin ne ölçüde akreditif şartlarına uygun olduğu, kendi
aralarında uyumlu olduğu ve belgelerin üzerinde bulunan bilgi-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
lerin çelişkili olmadığı,

-
Lehtar B tarafından verilen talimatların mutat olduğu,
- Bütün isim ve tarafların ekran kontrollerinde güncel listelere uy-

gun olduğu.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
İzleme sürecinde ortaya çıkan bilgilere bağlı olarak Bank Y şunlara
ihtiyaç duyabilir;

- İşlem tarzına uygun daha ileri iç sorgulama yapmak,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
İşleme devam etmeden önce Lehtar B’den daha fazla bilgi talep
etmek,

- İşleme devam etmek, ancak izleme amaçlı olarak olayları kay-
detme.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bank Y’nin kendi risk yaklaşımına dayalı risk gösterge ve senaryola-
rına karşı belgeleri incelemesi gerekir.

Duruma, yerel hukuk gereksinimlerine ve düzenlemelere bağlı ola-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
rak Bank Y’nın şüpheli durumları ilgili makamlara iletmek üzere dosya-

64

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp