Page 69 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp
a.özalp a.özalp Malın cinsi (AML) iç prosedürle- a.özalp a.özalp
a.özalp
re uygun olarak
Limanlar

Akreditifin yapısı
Risk göstergeleri
Bank X akredi- Bank Y Yaptırım listeleri Bank X
tif düzenler-
a.özalp a.özalp Bank X a.özalp Yaptırım listeleri Bank Y a.özalp a.özalp
a.özalp
ken
Bank Y akredi-
Yerel ihracat kontrol
Amir A
tifi aldıktan
Lehtar B ve/veya diğer taraf-
sonra
ları listeleri (biliniyorsa)
Kara para kontrolleri
İsimler ve ülkeler (AML) iç prosedürle-
Malın cinsi re uygun olarak
a.özalp
a.özalp a.özalp Akreditifin yapısı a.özalp a.özalp a.özalp
Limanlar
Risk göstergeleri
Akreditif ihbar
edilirken Lehtar B Müşteri olanlar için Bank Y
risk tabanlı uygun
kontroller
a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp için risk tabanlı uy- a.özalp a.özalp
Müşteri olmayanlar
gun kontroller (Bu
Lehtar B’nin Bank
Y’nin müşterisi ol-
ması durumuna göre
değişir) Bank Y
a.özalp
a.özalp a.özalp Amir A a.özalp Yerel ihracat kontrol a.özalp a.özalp
Belgelerin
Bank X
Yaptırım listeleri
Lehtar B tara-
listeleri (biliniyorsa)
fından Bank
Lehtar B ve diğer taraflar
Y’e ibrazı
İsimler ve ülkeler
Malın cinsi Kara para kontrolleri
(AML) iç prosedürle-
Gemi ismi re uygun olarak
Taşıma şirketi, taşımacı ve

a.özalp a.özalp acente a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Limanlar
Akreditifin yapısı
Belgelerin Risk göstergeleri Yaptırım listeleri Bank X
Gemi ismi
Bank Y tara- Taşıma şirketi, taşımacı ve Kara para kontrolleri
a.özalp
a.özalp a.özalp Akreditifte ismi geçmeyen a.özalp a.özalp a.özalp
(AML)
acente
fından Bank
X’e gönderil-
yeni kişi ve ülke isimleri
mesi
69
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp