Page 73 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 73
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Tahsil belgelerinin tahsilat işlemleri genelde ICC’nin tahsillere ilişkin
vesinde kontrol ve inceleme yaparlar, oysaki bunun dışında kara parayı a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
kurallarına göre işleme alındıkları için tahsilat işlemine aracılık edenler
bu kurallarda (ICC Kuralları, URC 522) belirlenen sorumlulukları çerçe-
aklamayı önleme veya yaptırımlar konusundaki kontroller daha farklı-
lar, yerler, taraflar vb.) işlemin arka planı da dikkate alınarak satır satır a.özalp
dır. Tahsil işlemlerinde Kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uy-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
gunluk açısında detaylı kontrol ve inceleme yapılması gerekir. Bunun
için belgelerde ve tahsil talimatında bulunan tüm bilgilerin (kişiler, araç-
detaylı incelenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Kara para aklama kont-
rollerinin işlemlere aracılık eden finansal kurumların risk yaklaşımına
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
uygun olarak yapılması, talimat ve eğitimlere konulması ve operasyon
ve ilgili kişilere verilmesi gerekir.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Satıcı B Alıcı A ile Alım-satım sözleşmesi yapar,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Satıcı B, Alıcı A ve Bank Y’nin müşterisidir, Satıcı B Bank X’in müşte-
risi olabilir ya da müşterisi olmayabilir,
Satıcı B Alıcı A’nın belgelerin bedelini ödemeden veya işlem vadeli
ise poliçe kabul etmeden belgelere sahip olmasını istemez, bu senaryoda
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
satıcı B Bank Y’nin, Alıcı A da Bank X’in müşterisi olsun
73
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
