Page 78 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

ICC’nin Tahsillere ilişkin 522 Sayılı kurallarına göre bankaların bel-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
leri yapması gerekir. a.özalp
gelerin içeriğini kontrol etmesine gerek yoktur, ancak finansal suçlarla
mücadele kapsamında Gönderi Bankası (Bank Y)’nin aşağıdaki kontrol-

Gönderi bankası (Bank Y)’nin tahsil talimatı ve eki belgeleri aldıktan
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sonra aşağıdakileri içerecek şekilde Yaptırım ve Terörist listelerinden
uygun kontroller yapması gerekir.

Kontroller şunlardır;

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
1. Tarafların isim kontrolü,

2. Satıcı B’nin yerleşik bulunduğu ülke,

3. İşleme konu mallar,

4. Malın yüklendiği ülke, aktarma ve boşaltma yerleri,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

5. Belgelerde yer alan herhangi bir isim

Herhangi bir nedenle yüksek riskli derecelendirilmiş ülkeler aşa-
ğıdaki durumları kapsıyorsa kontrol edilmelidir,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
1. Alıcı A ve Tahsil bankasının yerleşik olduğu ülke

2. Taşımanın gerçekleştiği ülkeler

İşlem konusu malın niteliği, tabiatı, türü, cinsi ve değeri bakımların-
dan Satıcı B’nin faaliyetiyle uyumlu, diğer bakımlardan yani kendi arala-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
rında veya piyasaya göre anlamlı ve mantıklı olması gerekir, dış görünüş
itibariyle yani belgeler üzerindeki bilgilerden, Alıcı A’nin işinin Satıcı
B’nin faaliyet alanına uygun olduğunun anlaşılması gerekir.

Risk göstergeleri ve mutat olmayan durumlar ile karşılaşılması ha-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
linde Bank X’in şunlara ihtiyacı olabilir;

78

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp