Page 79 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

-
Daha ileri iç sorgulama yapmak,
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
İşleme devam etmek için Lehtar B’den daha fazla bilgi talep et-
mek,

- İşleme devam etmeye izin verebilir ancak izleme amaçlı olarak
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
olayları kaydetmek,

-
Sorgulamalar makul açıklamalar ile sonuçlanmazsa işlemi red-
detmesi gerekir, şartlara ve yerel hukuk gereksinimlerine bağlı
olarak dâhili bir şüpheli işlemler raporunu “Finansal Suçlar ve
Duruma ve riske yaklaşıma bağlı olarak Gönderi Bankası (Bank a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Riskler” ile ilgili bölüme (farklı kurumlarda farklı isimleri olabi-
lir) gönderebilmek,

-
Y) dâhili bir şüpheli işlemler raporunu “Finansal Suçlar ve Risk-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ler” ile ilgili bölüme (farklı kurumlarda farklı isimleri olabilir)
Tahsil belgeleri gönderildikten sonra da gönderebilmek.

Ödemenin yapılması

Ödeme yapılırken Gönderi bankası Bank Y’nin ödeme talimat veya
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
mesajında yer alan banka isimleri dâhil bütün isimleri kontrol etmesi
gerekir.

İzleme

Bank Y için şu izlemelerde fırsat vardır;
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Satıcı B’nin hesap ve işlem faaliyetlerinin normal prosedürlerine göre
izlemesi,

Satıcı B’nin işindeki aktivitelerin izlenmesi

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Sürekli Durum Tespiti

79

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp