Page 82 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Yaptırım ve terörist listelerinden aşağıdakilerin kontrol edilmesi ge-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
rekir

- Tarafların isim kontrolü,

- Satıcı B’nin yerleşik bulunduğu ülke,
- Malın yüklendiği ülke, aktarma yapılan yerler ve varış noktası, a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
- İşleme konu mallar,

- Tahsilat belgelerinde yer alan herhangi bir isim
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Başka nedenlerle yüksek riskli derecelendirilmiş ülkeler aşağıdaki
durumda kontrol edilmelidir

- Satıcı B ve Gönderi bankasının yerleşik olduğu ülke
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
- Taşımanın gerçekleştiği ülkeler

Tahsilat işlemi konusu malın tipi, türü ve fiyatının uyumlu ve anlam-
lı olması gerekir.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Satıcının engelsiz olması gerekir, yani tahsil bankası Bank X’in yapa-
cağı bir araştırmada yüksek riskli olarak ekrana takılmaması gerekir.

Risk göstergeleri ile mutat olmayan durumlar ile karşılaşılması ha-
linde Tahsil bankası (Bank X) şunlara ihtiyaç duyabilir;
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
- Davranış tarzına uygun daha ileri iç sorgulama yapabilir,

- İşleme girmeden önce Gönderi bankası (Bank Y) veya Alıcı
A’dan daha fazla bilgi talep edebilir,

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
- İşleme devam etmeye izin verebilir ancak izleme amaçlı olarak
olayları kaydetmesi gerekir,

82

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp