Page 87 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
• Bankanın yüksek risk listesinde

• Gerçek ticari işlemdeki bazı ülkeleri gizleme ve
dolanma girişimleri

Önce ve
Ödeme talimatları
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sonra
• Mantıklı değil
• Son dakika değişikliği

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Sonra
Geri ödeme işlemleri
• Üçüncü taraflar kısmen veya tamamen fonlar

Tahsil işlemi tarafları Önce ve
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sonra
• Alıcı ve Satıcı arasında bağlantı, iş ilişkisi

Belgelerde eksiklik/uygunsuzluk
Önce veya
sonra
• Mal tanımında önemli farklılıklar
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

v. Kontrol Noktaları
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Tahsil işlemleri boyunca özet muhtemel kontrol noktaları (her ban-
kanın risk yaklaşımına ekleme veya çıkarma olabilir)

Kontrol Aşama- Kontrol Edilecek Yapılacak Kontrol Kontrolü
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Yapacak
ları
Taraf
Taraf

87

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp