Page 89 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 89
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
a.özalp a.özalp Taşıyan a.özalp a.özalp a.özalp
Limanlar
Gemi ismi
a.özalp
a.özalp
a.özalp a.özalp Risk göstergeleri Müşteri risk tabanlı uygun Bank X a.özalp a.özalp
İhbar edilirken
Alıcı A
kontroller
Müşteri olmayanlar risk tabanlı
uygun kontroller (Bu Alıcı A’nin
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Bank X’nin müşterisi olması
durumuna göre değişir)
Belgelerin Bank
X tarafından Bank Y Yaptırım listeleri Bank X
Alıcı A’ya tesli- Alıcı A Yerel ihracat kontrol listeleri
(biliniyorsa)
mi/ibrazı
a.özalp
a.özalp a.özalp Satıcı B ve diğer Kara para kontrolleri (AML) iç a.özalp a.özalp
a.özalp
taraflar,
prosedürlere uygun olarak
İsimler ve ülkeler
Malın cinsi
a.özalp
a.özalp a.özalp Gemi ismi a.özalp a.özalp a.özalp
Limanlar
Risk göstergeleri
a.özalp
a.özalp a.özalp Ödeme talima- Yaptırım listeleri a.özalp a.özalp a.özalp
Bank X tarafın-
Bank X
dan Bank Y’e
tında bulunan
isimler
Kara para kontrolleri (AML)
ödeme
Bank Y tarafın- Ödeme mesajında Yaptırım listeleri Bank Y
dan Satıcı B’ye bulunan isimler Kara para kontrolleri (AML)
ödeme
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
89
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
