Page 92 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 92
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Garanti ve SBLC’lere ait kontroller 4 kategoride yapılır:
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
-
“Durum Tespiti”
-
İnceleme
- Ekran kontrolleri
a.özalp a.özalp i. Müşteri Durum Tespiti; a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
-
İşlem takibi
- Müşteriyi bilmek ve tanımak için risk yaklaşımı ile işleme almak
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
- Müşteriye olmayanlara ilişkin risk yaklaşımlı kontroller yapmak
(Müşteri kabul vs.)
Her bankanın Oluşturulmuş “Müşteri Durum Tespiti” politikası
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Her bankanın risk yaklaşımlı Oluşturulmuş “Müşteri Durum Tespi-
ti” politikası öyle bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır ki kimin müşteri
92
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
