Page 86 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

rilmiştir. Her bankanın kendi risk gösterge setini kendi risk değerlen-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
dirmelerinden oluşturması gerekir.

Tahsil işlemlerinde genel risk göstergeleri

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Tahsil ile ilgili olay veya bilgiler
İşlemden
önce veya
sonra

Başvuru Önce, sonra
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
• Müşterinin varlığının ve kapasitesinin ötesinde

• Uygun olmayan mallar, miktarlar, varış yerleri
ve menşeler

• Mutat olmayan karmaşıklık ve/veya uygun ol-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
mayan finansal ürünlerin kullanılması

Mallar
Önce-
”Müşteri
• Uygulanabilir ithalat ve ihracat kontrollerine Durum
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
uygun değil
Tespiti”nin
parçası ola-
• Bariz fiyat anormallikleri
rak
• Müşterinin tamamen faaliyetinin dışında

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Önce
Ülkeler ve isimler
• Yaptırım ve terörist listelerinde

Ülkeler
Önce ve
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
sonra

86

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp