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P Á G I N A 7
ALCANCE
Se harán visualizaciones de una muestra
aleatoria de 150,000 comprobantes de los
datos de validación de CFDIs (comprobantes
fiscales). Se obtendrán datos como: fecha del
comprobante, conceptos, cantidad, precio,
descuentos, Razón social y RFC del emisor y
receptor, tipo de error en el comprobante,
estado (vigente o cancelado), entre otros.
Los comprobantes podrán ser de los años
2016 y 2017. Se identificarán los
proveedores y entidades que tienen las
mayores cantidades de ventas y de facturas
canceladas y se buscarán patrones que
indiquen anomalías.
LIMITACIONES
No se hará la base de datos con la población
pues no se cuenta con la capacidad de
procesamiento para la validación de todos
los comprobantes electrónicos al corto
plazo. Por lo tanto, se usará una muestra de
los comprobantes fiscales validados.
Además, existe una falta de protocolos de
análisis de los datos.
La información es altamente confidencial por
lo que la comunicación de aspectos
relevantes de los resultados se restringe a la
voluntad de las autoridades de la ASE
Puebla.
DESCRIPCIÓN DE
LA PROPUESTA
Este proyecto consiste en realizar un e-book
que contenga información y datos acerca del
uso de la ciencia de datos como herramienta
para la detección de fraudes.
Este e-book servirá para que autoridades de
la Auditoría Superior del Estado, puedan
implementar estas herramientas a procesos
de la unidad en creación llamada “Unidad de
auditoria forense”.
El proyecto consiste en realizar un e-book
que contenga información y datos acerca del
uso de la ciencia de datos como herramienta
para la detección de fraudes. Este e-book
servirá para que autoridades de la Auditoría
Superior del Estado, puedan implementar
estas herramientas a procesos de la unidad
en creación llamada “Unidad de auditoria
forense”.
El e-book, contará con visualizaciones para
mostrar que las herramientas de ciencia de
datos pueden ser usadas para encontrar
posibles fraudes. Así mismo, incluirá un
dashboard interactivo. Se mostrará
gráficamente que las herramientas pueden
responder preguntas importantes de
acuerdo con la información recabada de los
comprobantes fiscales de las entidades
auditadas. El e-book creado será evaluado
con un test de usabilidad, el cual será
aplicado a 5 usuarios, entre los cuales se
encuentran los titulares, directores y jefes
de la unidad de auditoria forense y
tecnologías.
Freepik. (2020). Grupo de personas con Laptop. Recuperado de
http://www.auditoriapuebla.gob.mx/conocenos/bienvenida