Page 3 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 3

BAGIAN PERTAMA : PENGENALAN PENCUCIAN UANG


               1.1.  TUJUAN

               Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:
                   a.  Arti dari pencucian uang

                   b.  Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang

                   c.  Dampak pencucian uang
                   d.  Konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global

                   e.  Keberadaan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang

               1.2.  MODUL TENTANG PENGENALAN PENCUCIAN UANG

               1.2.1. APAKAH PENCUCIAN UANG?

               Apabila  ada  statistik  mengenai  data  uang  atau  harta  kekayaan  dari  berbagai  macam  tindak
               pidana,  misalnya  pencurian,  penggelapan  pajak,  korupsi,  atau  pembalakan  hutan,  tentu

               jumlahnya sangatlah besar.



























               Ketika  seseorang  menerima  uang  suap,  ia  menerima  uang  dalam  jumlah  besar.  Apabila  ia

               langsung menggunakan uang tersebut bisa jadi ia dicurigai banyak orang. Oleh karena itu, agar
               perbuatan  menerima  suapnya  tidak  diketahui,  pelaku  kejahatan  tersebut  perlu  juga  untuk

               menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.
               Perbuatan  menyamarkan  atau  menyembunyikan  uang  atau  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak

               pidana tersebut dikenal dengan nama PENCUCIAN UANG.

                      3   Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8