Page 7 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 7
tindak pidana asal, PPATK meneruskannya kepada Penyidik yang berwenang dalam bentuk
Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Keseluruhan laporan
dari Pihak Pelapor di atas bersifat rahasia, sedangkan LHA dan LHP sebagai informasi intelijen
yang wajib dirahasiakan juga.
Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang telah beberapa kali
disempurnakan. Pertama kali dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2003. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan
melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
1.3. RINGKASAN
▪ Pencucian uang adalah semua perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan agar nampak seolah-olah sebagai
harta yang sah.
▪ Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang terutama untuk mempersulit
penegak hukum dalam mengungkap perbuatan pidananya dan akhirnya pelaku pencuci
uang dengan leluasa dapat memanfaatkan hasil kejahatannya baik untuk kegiatan yang
sah atau untuk membiayai kejahatannya.
▪ Dampak pencucian uang antara lain dapat menumbuhsuburkan kejahatan, merongrong
stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan.
▪ Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian
Uang, yaitu mendahulukan mengejar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana
dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan.
▪ Keberadaan PPATK dimaksudkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
1.4. QUIZ
1. Diantara pernyataan di bawah ini mengenai definisi pencucian uang (money laundering),
manakah yang paling sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia:
a. Pencucian uang adalah suatu bentuk usaha untuk memberikan layanan pencucian pakaian
7 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
