Page 27 - bon-dia-aruba-20201125

a27
advertorial Diaranson 25 november 2020

Grant Thornton Aruba ta expande su servicio di compliance cu “Anti-Money

Laundering and Combatting Financing of Terrorism Compliance”

Grant Thornton Aruba ta expande su ser-
vicionan di Compliance cu “AML/CFT
Compliance”. Partner di Grant Thornton
Aruba, señor Edsel Lopez ta anuncia cu
Grant Thornton Aruba ta duna un servi-
cio adicional di cumplimento cu reglanan
contra labamento di placa y financiamen-
to di terrorismo, esta “AML/CFT Compli-
ance”. E servicio aki ta pa tur organisa-
cionnan y companianan cu mester cumpli
cu e ley di supervision di AML/CFT.

Tur organisacionnan cu ta wordo supervisa
door di Banco Central di Aruba tin cu cumpli
cu e rekisitonan pa loke ta trata e manual di
Banco Central di Aruba cu a wordo reedita pa
cu e cumplimento cu e ley di AML/CFT, cu ta
efectivo desde 1 di januari 2020. E ley di su-
pervision di AML/CFT ta prescribi tur organi-
sacionnan pa completa cierto rekisitonan pa
cumpli cu e manual nobo aki.

Grant Thornton Aruba a nota cu ainda tin vari-
os organisacionnan cu mester ayudo pa asina
cumpli cu e ley aki incluyendo e manual nobo,
mirando cu e tereno di “compliance” por ta uno
unda un organisacion no tin un persona “in-
house” pa por revisa y completa e rekisitonan
debidamente. Door di e motibo aki Grant About Grant Thornton Aruba
Thornton Aruba a formula un pakete di servi- Grant Thornton Aruba ta ofrece solucion
cio pa brinda ayudo na e organisacionnan cu ta pa tur desafio di negoshi den area di Tax,
rekeri pa cumpli cu e ley di AML/CFT. Assurance, Accounting, Payroll y Advisory.
Grant Thornton Aruba to comprometi pa
E servicionan cu Grant Thornton Aruba ta in- E balor agrega pa organisacionnan ta pa asina sostene relacionan largo. E team di Grant
troduciendo ta lo siguiente: crea e conocimento ariba e area di AML/CFT y Thornton Aruba ta hacie nan prioridad pa
1. Ehecuta un “Business Risk Assessment”, pa asina cumpli debidamente cu e ley di AML/ scucha di bo diferente necesidad, pa asina
unda lo identifica risiconan pa e organisa- CFT, unda Grant Thornton Aruba lo asisti bo por ofrece solucion, servicio y guia na tur
cion relata na AML/CFT a base di e rekisi- organisacion cu e servicionan necesario pa asina nan clientenan cu un calidad di e nivel di
tonan den e manual di Banco Central di pone e topiconan aki den practica. mas halto. Grant Thornton Aruba tin dife-
Aruba. rente departamentonan riba tereno di be-
2. Ehecuta un “Customer Risk Assessment” Pa mas informacion tocante e servicio nobo di lasting, assurance, advisory y corporate ac-
unda lo analisa e portfolio di bo clientenan “AML/CFT Compliance” por tuma contacto counting & outsourcing, pero nan ta fun-
basa ariba differente criteria y duna nan un cu Grant Thornton Aruba y manda un e-mail ciona como un team. Door di haci esaki nan
“risk profile”. na info@aw.gt.com. Tambe por sigui Grant por sigura cu tur nan clientenan lo ricibi
3. Ehecuta un “gap analysis” ariba e situacion Thornton Aruba ariba rednan social pa mas in- un servicio completo cu lo yuda nan crece
actual di e cumplimento cu AML/CFT y formacion. hunto y agrega balor na nan organisacion.
maneho di e risiconan a base di e rekisi-
tonan prescribe den ley y regulatorio.
4. Formula un strategia pa cu cumplimento cu
e ley di AML/CFT.
5. Formula un polisa y manual di procedura
pa cumpli cu e ley di AML/CFT.
6. Diseña y/of actualisa un systema pa ora di
acepta un cliente (“Customer Onboard-
ing”) y “Client Due Diligence” enfocando
ariba e risico di e cliente pa cu AML/CFT.
7. Haci un evaluacion independiente ariba e
polisa y proceduranan di AML/CFT, pa cu
e cumplimento di esaki den e organisacion
y duna recomendacion pa mehoracion.
8. Duna “tailor-made” training na emplead-
onan den e organisacion relata na cumpli-
mento cu AML/CFT, por ehempel con pa
identifica, preveni, minimalisa y raporta
risiconan relata na AML/CFT.
9. Asisti organisacionnan prepara pa inspec-
cion regulatorio.
10. Asisti organisacionnan traha un plan di re-
mediacion pa recupera y mehora nan syste-
ma di AML/CFT den caso cu e inspeccion
regulatorio a conduci na un boete of punto
di atencion.