Page 77 - chewa

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 75

การกำากับ

ดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chewathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด�าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ในการก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่ก�าหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์
โดยจะก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น.
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

4. บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามา
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน ตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ
ข. และแบบ ค.ที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม