Page 47 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

• มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่

(O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่ เกินกว่า

200 ล้านบาท ต่อครั้ง

1.7 อ านาจของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

• คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีอ านาจแต่งตั้ง

บุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

• คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

1.8 การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น โดยก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น โดยในการประชุม

จะมีการก าหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก าหนดเป็นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน

และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้นแต่จะมี

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุม ทุกครั้งให้แล้ว
เสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจาก

เลขานุการบริษัทได้โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

43