Page 48 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
P. 48
• บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะไม่จัดส่งวาระการประชุมนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออก
จากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริษัทได้กระท ามาโดยตลอด
• ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
• การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
• กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็น
เสียงชี้ขาด
• ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
• เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยก าหนดองค์ประชุมขั้นต ่าในขณะลงมติว่าจะต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
1.9 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องส าคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)
การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย
ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด ารงต าแหน่งคราว
ละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
44
