Page 49 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มี

หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการ

อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ และมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

1.10 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส) และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

(อาวุโส)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
ด้านการบริหารงาน

• ด าเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้ าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ

ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

• ด าเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน

• ทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

• ด าเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ก ากับงานบริหารทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

45