Page 11 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

6.4 หนังสือบอกกล่าวและมติทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารทั้งหลายที่น าแสดง
ต่อกรรมการบริษัทจะต้องท าขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจะต้องจัดให้มีการแปลในเวลา

เดียวกันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แล้วแต่กรณี) รายงานการประชุมเป็นหนังสือที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องน ามาแจกจ่ายแก่กรรมการทั้งหลายโดยเร็วที่สุดภายหลังจาก
การประชุมแต่ละครั้ง และจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

All Board of Director’s notices and resolutions, and all materials presented to

the Directors, shall be in Thai and English and all Board of Director meetings may
be held in Thai or English with simultaneous interpretation in Thai or English

(as the case may be). Written minutes in Thai and English shall be distributed to all
Directors as soon as practicable after each meeting and shall be completely
prepared within fourteen (14) days after the date of that meeting.

7. องค์ประชุม

Meeting Quorum

7.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการ

At a meeting of the Board of Directors, there must be not less than one-half (1/2)
of the total number of Directors present to constitute a quorum.

The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairman of the Board of
Directors' meetings.

7.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

If the Chairman of the Board of Directors is not present at a meeting or cannot

perform his duty, and if there is a Vice Chairman of the Board of Directors,
the Vice Chairman of the Board of Directors present at the meeting shall be
the chairman of the meeting. If there is no Vice Chairman of the Board of Directors

or there is a Vice Chairman of the Board of Directors who is not present or cannot
perform his duty, the Directors present at the meeting shall elect one of

themselves to be the Chairman of the meeting.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 9
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.