Page 10 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565
P. 10
6. การประชุม
Meeting
6.1 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มจากก าหนดการข้างต้นได้ตามความจ าเป็น
โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นประจ าในการประชุม
The Board of Directors’ meeting shall be held at least every three (3) months.
The Board of Directors may hold special meetings beyond such schedule
as deemed necessary. Each meeting shall have clear determination on the agendas
that regularly contains the consideration and monitoring on operation
performance.
6.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอื่นโดยเสียงเห็นชอบข้างมากของคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
The meeting of the Board of Directors shall be convened in Bangkok, unless
otherwise agreed by a simple majority of the Board of Directors.
In summoning a meeting of the Board of Directors, the Chairman of the Board of
Directors or the person assigned by the Chairman of the Board of Directors shall
deliver written notice summoning such meeting to the Directors not less than
seven (7) days prior to the date of the meeting. Where it is necessary or urgent to
safeguard the rights and benefits of the Company, the meeting may be summoned
by other methods and an earlier meeting date may be scheduled.
6.3 กรรมการบริษัทอาจสละสิทธการได้รับหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
ิ
คณะกรรมการบริษัทโดยไม่คัดค้าน ถือว่าเป็นการสละสิทธิการได้รับหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดค้านการประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะจะไม่ถือว่า
เป็นการสละสิทธิการได้รับหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการคัดค้านดังกล่าวจะต้องกระท าตั้งแต่
เมื่อเริ่มประชุม และจะต้องเป็นการคัดค้านเนื่องจากการเรียกหรือจัดการประชุมนั้นได้กระท า
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
Prior notice may be waived. Attendance of a Director at a meeting of the Board of
Directors shall constitute a waiver of such prior notice, except where the Director
is attending to particularly object the meeting, provided that objection is made
at the beginning of the meeting and being made for the reason that the meeting
is not lawfully convened or organized.
สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
8 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.
