Page 5 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

The remuneration may be designated in fixed amounts or as a specific guideline, for
any specific time of payment or for continuous application until any future amendment
by a resolution of the shareholders' meeting.

2. วาระการด ารงต าแหน่ง

Term of Office

2.1 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม (3) ปี
The Directors shall be in office for three-year term.

2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง

At each Annual General Meeting of Shareholder (AGM), one-third (1/3) of the total

number of the Directors at that time, or if the number is not a multiple of three,
then the number nearest to one-third (1/3), must retire from office A retiring
.
Director is eligible for re-election. The Directors retiring from office in the first and
second years after the registration of the Company shall be selected by means of
.
drawing lots In subsequent years, the Director who has held office the longest
shall retire.

2.3 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ
(1) ตาย

(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
(ตามข้อ 2.5)
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก
Besides being retired by rotation, a Director seat may be vacant in case of;

(1) Death.
(2) Resignation.

(3) Lacking of qualifications or possessing prohibited character according to
the Public Limited Company Act, Securities and Exchange Act, and Life
Insurance Act.
(4) Resolution from the shareholders’ meeting to remove the Directors prior to
the expiration of their term (as specified in Article 2.5).
(5) Court orders such vacancy.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 3
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.