Page 3 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

Charter of Board of Directors
Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

Board of Directors Structure

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนไม่เกินสิบหก (16) คน โดยได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการไม่ต ่ากว่าสามในสี่ (3/4)
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทย กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

The Board of Directors shall consist of up to sixteen ( 16 Directors and
)
be appointed via the resolution from the Board of Director’ s meeting or

the Shareholder’s meeting (as the case may be), according to the criteria and
method stated in the Company’s Articles of Association. Provided that no less than
one-half (1/2 of the total number of Directors shall reside in the Kingdom of
)
)
Thailand and no less than three-quarters (3/4 of the total number of Directors
.
shall be Thai nationals A Director needs not necessarily be a shareholder of
the Company.

1.2 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

)
Executive Director shall not be more than one-third (1/3 of the total number of
Directors.

1.3 เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

)
Independent Director shall not be less than one-quarter (1/4 of total number of
Directors.

1.4 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานที่เกยวข้อง
ี่
กับธุรกิจประกันภัย หรือมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนด

The Directors shall have a minimum of bachelor’s degree or have experience
related to insurance business or other qualifications and have no prohibited

characteristics under the law of public limited companies, the law of securities and
exchange, the law of life insurance, the relevant laws and the notification of
the regulators.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 1
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.