Page 4 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

1.5 ห้ามมิให้กรรมการบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์
ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

No Director shall operate any business which has the same nature as and is in
competition with the business of the Company or become a partner in an ordinary
partnership or become a partner with unlimited liability in a limited partnership or

become a director of a private company or any other public company operating
business which has the same nature as and is in competition with the business of
the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of other persons,

unless he or she notifies the shareholders' meeting prior to the resolution for his
or her appointment.

1.6 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

The Board of Directors shall elect one of their members to be Chairman of
the Board of Directors. In case that the Board of Directors deems it appropriate,
the Board of Directors may elect one or more Directors to be Vice Chairman or

Vice Chairmen of the Board of Directors. The Vice Chairman of the Board of
Directors shall have duties, as stipulated in the Articles of Association,
in the business assigned by the Chairman of the Board of Directors.

In this regard, the Chairman of the Board of Directors must be the Independent
Director or the Non-Executive Director.

1.7 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม

บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

The Directors shall be entitled to receive remuneration from the Company in the form
of a financial reward, meeting allowance, gratuity, bonus or benefit of other nature
in accordance with a resolution of the shareholders’ meeting by a vote of

not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders attending the meeting.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
2 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.