Page 6 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

2.4 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผล
นับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

Any Director who wishes to resign from the Company shall submit a resignation
letter to the Company. The resignation shall be effective at the time the resignation

letter arrives at the Company. A Director who resigns according to paragraph one
may inform the registrar of his or her resignation.

2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ึ่
และมีสิทธิออกเสียง

’
A shareholders meeting may pass a resolution removing any Director from
office prior to the expiration of the term of office, by a vote of not less than
three-quarters (3/4 of the number of shareholders attending the meeting and
)
eligible to vote and the shares held by them shall, in aggregate, be not less than
one- half ( 1/ 2 of the number of shares held by the shareholders attending
)
the meeting and eligible to vote.

2.6 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ว่าด้วยประกันชีวิต เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

In the case of a vacancy on the Board of Directors for any reason other than

the expiration of the Director’s term of office, the Board of Directors shall
elect a person who has the qualifications and who possesses no prohibited
characteristics under the law of public limited companies, the law of securities and

exchange and the law of life insurance as the substitute Director at the next
meeting of the Board of Directors, unless the remaining term of office of

the vacating Director is less than two (2) months.

The resolution on such election shall be done by a vote of not less than
three-quarters (3/4) of the remaining Directors. The substituting director shall be

in office up to the remaining term of Director he/she substitutes.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
4 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.